dLocal — финтех-компания, создающая платёжную инфраструктуру для международного бизнеса, работающего с клиентами на развивающихся рынках. Её платформа объединяет местные способы оплаты и валюты более чем в 40 странах, предлагая услуги по приёму и выплате платежей, а также управлению мошенничеством в режиме реального времени. Упрощая трансграничные операции, dLocal помогает компаниям из сфер электронной коммерции, совместного потребления, цифровых медиа, финансовых услуг и других отраслей привлекать клиентов в Африке, Азии, Латинской Америке и других быстрорастущих рынках.
Специалист по обеспечению соблюдения нормативных требований — гибридный формат на Мальте
Присоединитесь к финтех-функции dLocal по соблюдению нормативных требований на Мальте и поддерживайте риск-ориентированный мониторинг глобальных платёжных операций. Роль включает тестирование контролей, отслеживание устранения нарушений, подготовку регуляторной отчётности и представление материалов финансовым органам.
Мальта33 000 € – 42 000 € / год
ГибридПолная занятостьМладший специалистСредний уровеньТребуемый Язык: английскийКомплаенсОписание
- Поддерживать планирование и проведение риск-ориентированного мониторинга соблюдения нормативных требований в ключевых бизнес-функциях
- Фиксировать и представлять информацию о пробелах в соблюдении требований, слабых местах контроля и возможностях для улучшения
- Отслеживать планы устранения нарушений и проводить последующие проверки, чтобы подтверждать своевременное закрытие выявленных проблем
- Помогать в анализе первопричин и тематических проверках для выявления повторяющихся проблем и новых тенденций
- Обеспечивать полноту и готовность к аудиту файлов мониторинга, результатов тестирования и ответов руководства
- Взаимодействовать с внутренними командами для повышения осведомлённости о соблюдении требований и продвижения непрерывного совершенствования
- Помогать разрабатывать методы мониторинга, сценарии тестирования и инструменты регуляторной отчётности
- Готовить внутренние обновления и отчёты по вопросам соблюдения требований для высшего руководства и соответствующих комитетов
- Помогать составлять, координировать и подавать периодические отчёты, анкеты и разовые регуляторные материалы
- Проверять внутренние политики и процедуры, чтобы поддерживать их соответствие изменениям в нормативных требованиях, законодательстве и бизнесе
Требования
- Высшее образование в области права, бизнеса, экономики или смежной дисциплины
- Не менее двух лет опыта в сфере регулирования, комплаенса или управления рисками, желательно в финтехе, финансовых услугах или платежах
- Рабочее знание европейских нормативных требований, включая PSD2, AMLD, MiCA и соответствующие рекомендации
- Сильные организационные навыки и навыки управления временем
- Умение работать самостоятельно и взаимодействовать с межфункциональными командами
- Отличные навыки письменной и устной коммуникации на английском языке
- Знание испанского или другого дополнительного языка будет преимуществом
Преимущества
- Гибкий график, сочетающий самостоятельную сосредоточенную работу с очным взаимодействием в зависимости от роли и местоположения
- Возможность работать в динамичной финтех-среде
- Программа бонусов за рекомендации сотрудников
- Возможность работать из любой точки мира во время путешествий до трёх месяцев в году