
מומחה לציות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור בוונגארד, פיקוח על תוכניות
Vanguardפיקוח על תוכניות מניעת הלבנת הון והכרת הלקוח של Vanguard ועל בקרות למניעת פשיעה פיננסית, באמצעות ניטור פעילות לקוחות, חקירת התראות והערכת סיכונים. סיוע בצמצום החשיפה לסיכוני ציות ותמיכה בדיווח לרשויות הרגולטוריות.









