AML RightSource hợp tác với các tổ chức nhằm củng cố công tác tuân thủ phòng chống tội phạm tài chính thông qua chuyên môn về chống rửa tiền và các dịch vụ ứng dụng công nghệ. Các dịch vụ của công ty gồm vận hành tuân thủ được quản lý, tư vấn về tội phạm tài chính và giám sát rủi ro bên thứ ba, giúp khách hàng cải thiện cách xử lý các công việc tuân thủ phức tạp. Công ty phục vụ hơn 500 khách hàng trên toàn cầu và có đội ngũ hơn 4.000 chuyên gia tập trung vào phòng chống tội phạm tài chính và tối ưu hóa tuân thủ.
Chuyên viên phân tích AML cấp đầu vào (tiếng Quan Thoại hoặc tiếng Quảng Đông)
Giám sát giao dịch và điều tra dữ liệu bất thường tại AML RightSource, hỗ trợ tuân thủ và báo cáo về chống rửa tiền. Vai trò này cũng sử dụng các công cụ phân tích và tham gia dự án phục vụ khách hàng quốc tế.
Mô tả
- Rà soát giao dịch tài khoản để phát hiện dấu hiệu rửa tiền tiềm ẩn hoặc hoạt động đáng ngờ khác
- Điều tra bất thường dữ liệu theo quy định AML/BSA và thông lệ ngành
- Phối hợp với bộ phận Tuân thủ, Quản lý dữ liệu và các nhóm khác về nhu cầu phân tích và báo cáo AML
- Sử dụng các nguồn dữ liệu phức tạp và công cụ phân tích kỹ thuật
- Hỗ trợ cải tiến quy trình phân tích và báo cáo
- Tham gia các dự án phát triển dành cho khách hàng quốc tế trên toàn thế giới
Yêu cầu
- Bằng cử nhân
- Trình độ tiếng Anh từ B2
- Ưu tiên ứng viên có trình độ tiếng Quan Thoại và/hoặc tiếng Quảng Đông từ B2
- Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và lời nói tốt
- Tư duy phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả
- Thành thạo Microsoft Excel và Word
- Có khả năng xử lý nhiều nhiệm vụ, làm việc độc lập và xây dựng mối quan hệ hợp tác
Phúc lợi
- Làm việc toàn thời gian theo hợp đồng lao động
- Tham gia các dự án phát triển dành cho khách hàng quốc tế trên toàn thế giới
- Được truy cập nền tảng học tập nội bộ
- Mức lương và gói phúc lợi cạnh tranh
- Cơ hội phát triển chuyên môn và sự nghiệp
- Cơ hội đào tạo và phát triển
- Môi trường nhóm thân thiện, hợp tác
- Nơi làm việc đa văn hóa
- Môi trường hòa nhập, coi trọng các góc nhìn đa dạng trong quá trình ra quyết định