AML RightSource colabora con organizaciones para reforzar el cumplimiento en materia de delitos financieros mediante su experiencia en prevención del blanqueo de capitales y servicios basados en tecnología. Su oferta incluye operaciones de cumplimiento gestionadas, asesoría sobre delitos financieros y supervisión de riesgos de terceros, con el objetivo de ayudar a sus clientes a gestionar mejor tareas de cumplimiento complejas. La empresa presta servicio a más de 500 clientes en todo el mundo y cuenta con un equipo de más de 4.000 profesionales centrados en prevenir delitos financieros y optimizar el cumplimiento.
Analista AML júnior (mandarín o cantonés)
Supervisa transacciones e investiga datos inusuales para AML RightSource, en apoyo del cumplimiento y la elaboración de informes sobre prevención del blanqueo de capitales. También utiliza herramientas analíticas y contribuye a proyectos para clientes internacionales.
Descripción
- Revisa transacciones de cuentas para detectar posibles indicios de blanqueo de capitales u otras actividades sospechosas
- Investiga irregularidades en los datos conforme a la normativa AML/BSA y las prácticas del sector
- Colabora con los equipos de Cumplimiento, Gestión de Datos y otros equipos en análisis AML y necesidades de informes
- Utiliza fuentes de datos complejas y herramientas de análisis técnico
- Contribuye a perfeccionar los flujos de trabajo analíticos y de elaboración de informes
- Participa en proyectos de desarrollo para clientes internacionales de todo el mundo
Requisitos
- Título universitario de grado
- Dominio del inglés de nivel B2
- Se valora el dominio del mandarín y/o el cantonés de nivel B2
- Sólidas habilidades de comunicación oral y escrita
- Capacidad de análisis y resolución eficaz de problemas
- Dominio de Microsoft Excel y Word
- Capacidad para gestionar varias tareas, trabajar de forma autónoma y establecer relaciones de colaboración
Beneficios
- Empleo a tiempo completo con contrato laboral
- Participación en proyectos de desarrollo para clientes internacionales de todo el mundo
- Acceso a una plataforma interna de aprendizaje
- Salario y paquete de beneficios competitivos
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
- Oportunidades de formación y desarrollo
- Entorno de equipo cordial y colaborativo
- Lugar de trabajo multicultural
- Entorno inclusivo que valora las perspectivas diversas en la toma de decisiones