Η AML RightSource συνεργάζεται με οργανισμούς για την ενίσχυση της συμμόρφωσης κατά του οικονομικού εγκλήματος, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και υπηρεσίες που υποστηρίζονται από τεχνολογία. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν διαχειριζόμενες λειτουργίες συμμόρφωσης, συμβουλευτική για οικονομικά εγκλήματα και παρακολούθηση κινδύνων τρίτων, βοηθώντας τους πελάτες να βελτιώσουν τη διαχείριση σύνθετων εργασιών συμμόρφωσης. Η εταιρεία εξυπηρετεί περισσότερους από 500 πελάτες παγκοσμίως και διαθέτει ομάδα άνω των 4.000 επαγγελματιών που επικεντρώνονται στην πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων και στη βελτιστοποίηση της συμμόρφωσης.
Αναλυτής AML εισαγωγικού επιπέδου (Μανδαρινικά ή Καντονέζικα)
Παρακολουθεί συναλλαγές και διερευνά ασυνήθιστα δεδομένα για την AML RightSource, υποστηρίζοντας τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την υποβολή αναφορών. Ο ρόλος περιλαμβάνει επίσης τη χρήση αναλυτικών εργαλείων και τη συμβολή σε έργα για διεθνείς πελάτες.
Περιγραφή
- Εξετάζετε συναλλαγές λογαριασμών για ενδείξεις πιθανής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλης ύποπτης δραστηριότητας
- Διερευνάτε ανωμαλίες δεδομένων σύμφωνα με τους κανονισμούς AML/BSA και τις πρακτικές του κλάδου
- Συνεργάζεστε με τις ομάδες Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Δεδομένων και άλλες ομάδες για τις ανάγκες ανάλυσης AML και υποβολής αναφορών
- Χρησιμοποιείτε σύνθετες πηγές δεδομένων και εργαλεία τεχνικής ανάλυσης
- Συμβάλλετε στη βελτίωση των ροών εργασίας ανάλυσης και υποβολής αναφορών
- Συμμετέχετε σε έργα ανάπτυξης για διεθνείς πελάτες σε όλο τον κόσμο
Απαιτήσεις
- Πτυχίο πανεπιστημίου
- Γνώση αγγλικών επιπέδου B2
- Η γνώση Μανδαρινικών και/ή Καντονέζικων επιπέδου B2 θεωρείται επιθυμητή
- Ισχυρές δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
- Αναλυτική σκέψη και αποτελεσματικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
- Καλή γνώση Microsoft Excel και Word
- Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών, ανεξάρτητης εργασίας και ανάπτυξης συνεργατικών επαγγελματικών σχέσεων
Παροχές
- Πλήρης απασχόληση με σύμβαση εργασίας
- Συμμετοχή σε έργα ανάπτυξης για διεθνείς πελάτες σε όλο τον κόσμο
- Πρόσβαση σε εσωτερική πλατφόρμα μάθησης
- Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών
- Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης
- Ευκαιρίες κατάρτισης και ανάπτυξης
- Φιλικό και συνεργατικό περιβάλλον ομάδας
- Πολυπολιτισμικός χώρος εργασίας
- Συμπεριληπτικό περιβάλλον που εκτιμά τις διαφορετικές απόψεις στη λήψη αποφάσεων