Truist es una empresa de servicios financieros que atiende a sus clientes a través de la banca minorista, la banca comercial, la banca corporativa e institucional, los préstamos hipotecarios y los préstamos al consumidor. Su actividad abarca las necesidades de particulares, empresas e instituciones, con un enfoque declarado en la atención, la diversidad, la inclusión y el impacto en la comunidad. Truist ofrece oportunidades profesionales en sus operaciones bancarias y financieras, y destaca el desarrollo de sus empleados, la equidad en el entorno laboral y los recursos que favorecen el bienestar.
Asistente jurídico en delitos financieros
Apoya a la Unidad de Inteligencia Financiera de Truist coordinando tareas de cumplimiento legal, como citaciones, investigación, revisión documental y gestión de casos. Gestiona asuntos jurídicos de complejidad moderada con criterio propio y supervisión mínima.
Descripción
- Coordinar las actividades de gestión de riesgos legales de la Unidad de Inteligencia Financiera.
- Atender asuntos legales relacionados con citaciones, litigios, contratos, propiedad intelectual, cuestiones regulatorias, gobierno corporativo, préstamos complejos, fusiones y adquisiciones, valores, fideicomisos, seguros, impuestos y asuntos laborales.
- Resolver cuestiones y transacciones legales que requieran un conocimiento amplio de las leyes, los reglamentos, las políticas y las directrices.
- Investigar los hechos en transacciones y casos de complejidad moderada.
- Organizar, revisar y analizar grandes volúmenes de información detallada.
- Realizar investigaciones jurídicas de complejidad moderada y aplicar los resultados a los hechos del caso.
- Elaborar y comunicar conclusiones jurídicas.
- Usar eficazmente el sistema de gestión correspondiente de la Unidad de Inteligencia Financiera.
- Revisar contratos, escritos judiciales y otros documentos legales.
- Crear, utilizar y gestionar procesos para transacciones y casos de gran volumen y complejidad moderada.
- Diseñar y mantener los flujos de trabajo, informes, herramientas y bases de datos de la Unidad de Inteligencia Financiera.
- Colaborar con departamentos internos, clientes internos y externos, y abogados externos.
- Trabajar con supervisión mínima y ejercer criterio independiente dentro de las políticas y directrices establecidas.
- Cumplir los requisitos de formación jurídica continua y las normas de conducta profesional aplicables.
Requisitos
- Título universitario o formación equivalente y capacitación relacionada; haber completado un programa de formación paralegal aprobado por la American Bar Association; contar con certificación de un programa para asistentes jurídicos aprobado por un colegio estatal de abogados; o tener conocimientos y experiencia laboral equivalentes.
- Cinco años de experiencia atendiendo asuntos legales de complejidad moderada en un bufete o departamento jurídico corporativo, o experiencia equivalente.
- Sólido conocimiento de conceptos, terminología, principios y procedimientos jurídicos.
- Capacidad analítica para identificar y definir problemas, establecer hechos, evaluar información de complejidad moderada y formular conclusiones fundamentadas con supervisión mínima.
- Capacidad para resolver problemas de forma creativa, incluidos la resolución oportuna de asuntos y el recurso a otras personas cuando sea necesario.
- Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita para explicar hechos y principios jurídicos de complejidad moderada con claridad y concisión.
- Habilidades de liderazgo para formular recomendaciones basadas en pruebas, influir en equipos diversos y lograr resultados.
- Habilidades de gestión de relaciones para colaborar eficazmente e influir en personas de distintos grupos de práctica y departamentos.
- Amplio conocimiento de los métodos de investigación y redacción jurídica, con competencia demostrada en investigación jurídica en línea.
- Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir varios plazos.
- Capacidad para gestionar proyectos en los que participen varios abogados, departamentos y clientes internos y externos.
- Sólidas habilidades de organización y gestión de proyectos, con gran atención al detalle y la precisión.
- Capacidad para adaptarse a medida que evolucionen la postura, el papel, la función y la estructura de la Unidad de Inteligencia Financiera.
- Dominio de aplicaciones informáticas básicas, incluido Microsoft Office.
- Dominio del inglés.
- Se valorará: experiencia en un departamento jurídico corporativo.
- Se valorará: experiencia en servicios financieros.
- Se valorará: experiencia en una o más áreas especializadas del derecho.
Beneficios
- Seguro médico
- Seguro dental
- Seguro de la vista
- Seguro de vida
- Seguro por discapacidad
- Cobertura por muerte accidental y desmembramiento
- Cuentas de ahorro con ventajas fiscales
- Plan 401(k)
- Al menos 10 días de vacaciones durante el primer año, prorrateados según la fecha de contratación y la condición de jornada completa o parcial.
- 10 días de baja por enfermedad, prorrateados.
- Días festivos remunerados
- Plan de pensiones de prestación definida, según el puesto y la división.
- Unidades de acciones restringidas, según el puesto y la división.
- Plan de compensación diferida, según el puesto y la división.