
BOQ Group là tập đoàn ngân hàng bán lẻ và thương mại của Australia, phục vụ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp. Danh mục dịch vụ của tập đoàn bao gồm tài khoản giao dịch hằng ngày, tài khoản tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn, khoản vay mua nhà và vay cá nhân, thẻ tín dụng, bảo hiểm, giải pháp thanh toán và dịch vụ dành cho đơn vị chấp nhận thanh toán, thanh toán quốc tế, ngoại hối và giao dịch trực tuyến. Khách hàng có thể sử dụng các dịch vụ này thông qua mạng lưới chi nhánh và ATM của BOQ Group, ứng dụng myBOQ cùng các nền tảng ngân hàng trực tuyến. Tập đoàn kết hợp hoạt động ngân hàng trực tiếp với khách hàng và các dịch vụ tài chính chuyên biệt nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân và doanh nghiệp.
Trưởng nhóm AML cấp cao – Làm việc tại Brisbane
Dẫn dắt các chuyên viên AML và định hướng hoạt động phòng chống tội phạm tài chính tại BOQ Group, một tập đoàn ngân hàng thách thức của Úc. Giám sát điều tra, tuân thủ quy định và chuyển đổi hoạt động.
Mô tả
- Dẫn dắt, huấn luyện và phát triển đội ngũ chuyên viên AML
- Trực tiếp làm việc với vai trò chuyên gia đáng tin cậy về các hoạt động AML
- Tư vấn các vụ việc phức tạp và giải đáp các vấn đề kỹ thuật
- Hỗ trợ công tác quản trị rủi ro và tuân thủ hiệu quả
- Định hướng chuyên viên trong các cuộc điều tra tội phạm tài chính
- Nâng cao năng lực đội ngũ thông qua phát triển và chia sẻ kiến thức
- Nhận diện cơ hội tinh gọn quy trình
- Thúc đẩy cải tiến liên tục và chuyển đổi hoạt động
- Góp phần xác định định hướng tương lai của hoạt động AML
- Duy trì chất lượng thực hiện công việc cao của đội ngũ đồng thời đáp ứng nghĩa vụ quy định
- Phối hợp làm việc trong một đội ngũ giàu kinh nghiệm
Yêu cầu
- Có kinh nghiệm đáng kể trong lĩnh vực tội phạm tài chính
- Được công nhận là chuyên gia giàu chuyên môn trong lĩnh vực tội phạm tài chính
- Có kinh nghiệm về vận hành AML/CTF, giám sát giao dịch, điều tra, sàng lọc lệnh trừng phạt, thẩm định khách hàng, báo cáo quy định hoặc quản trị rủi ro tội phạm tài chính nói chung
- Có khả năng phán đoán dựa trên rủi ro trong môi trường năng động
- Kinh nghiệm lãnh đạo là một lợi thế nhưng không bắt buộc
- Có kinh nghiệm ở cấp Chuyên viên cao cấp và thể hiện năng lực lãnh đạo thông qua cố vấn, huấn luyện, đào tạo và hỗ trợ phát triển đồng nghiệp
- Có khả năng tư vấn về các vấn đề phức tạp và câu hỏi kỹ thuật
- Chú ý cao đến chi tiết cùng cách tiếp cận thực tế
- Giao tiếp rõ ràng, tự tin với nhiều nhóm bên liên quan
- Cam kết cải tiến quy trình
- Hoàn tất kiểm tra lý lịch, bao gồm xác minh danh tính, người tham chiếu, tiền án, tình trạng nhập cư, bằng cấp học thuật và tình trạng phá sản khi phù hợp
- Tuân thủ các nghĩa vụ việc làm theo Đạo luật Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố
- Không tiếp nhận hồ sơ từ các đơn vị tuyển dụng
Phúc lợi
- Các lựa chọn làm việc linh hoạt
- Ưu đãi cho các sản phẩm tài chính
- Cơ hội đóng gói lương
- Nghỉ phép có lương dành cho cha mẹ mà không yêu cầu thời gian phục vụ tối thiểu
- Khả năng mua thêm ngày nghỉ phép hằng năm
- Bảo hiểm y tế tư nhân với mức ưu đãi
- Chương trình Hỗ trợ Nhân viên dành cho nhân viên và gia đình
- Các nhóm mạng lưới nhân viên về Hòa giải với Người First Nations, LGBTQIA+, cộng đồng đa văn hóa, bình đẳng giới, nghề nghiệp giai đoạn đầu và khả năng tiếp cận
- Tư cách thành viên Pride in Diversity
- Môi trường làm việc hòa nhập, tập trung vào đa dạng và hòa nhập