
Carlyle là một công ty tuyển dụng và tư vấn phục vụ khách hàng doanh nghiệp thông qua các dịch vụ tìm kiếm nhân sự cấp cao và tư vấn lãnh đạo. Với văn phòng tại Edinburgh và London, công ty hỗ trợ bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị và lãnh đạo cấp cao, bố trí lãnh đạo tạm thời, nghiên cứu thị trường, cung cấp thông tin chuyên sâu về nhân tài, cùng các hoạt động tập trung vào đa dạng, công bằng và hòa nhập. Phương pháp của Carlyle chú trọng các quy trình tìm kiếm kín đáo, được điều chỉnh phù hợp, và xây dựng quan hệ lâu dài nhằm giúp các tổ chức củng cố đội ngũ lãnh đạo và hội đồng quản trị.
Quản lý Tuân thủ AML – Làm việc kết hợp, New York
Quản lý hoạt động AML và KYC toàn cầu dành cho nhà đầu tư trong mảng thị trường tư nhân của Carlyle. Giám sát nhà cung cấp, đánh giá thẩm định và đóng góp cho việc tuân thủ quy định cùng các sáng kiến của chương trình.
120.000 $ – 140.000 $ / năm
Kết hợpToàn thời gianTrung cấpCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhTội phạm tài chínhMô tả
- Giám sát các nhà cung cấp bên ngoài trong các quy trình AML và KYC
- Kiểm tra tài liệu dùng để xác minh danh tính nhà đầu tư
- Đánh dấu các kết quả sàng lọc có rủi ro cao
- Duy trì hồ sơ AML phù hợp với chính sách và quy trình của Carlyle
- Hỗ trợ kiểm thử hồ sơ nhà đầu tư và cập nhật theo lịch
- Đào tạo về AML và KYC
- Xử lý bảng câu hỏi và yêu cầu AML, KYC từ bên thứ ba
- Hỗ trợ nộp hồ sơ AML và KYC theo quy định cho cơ quan quản lý địa phương
- Đóng góp vào các dự án vòng đời nhà đầu tư và cải tiến chương trình trên toàn công ty
- Quản trị các quy trình AML và KYC toàn cầu, đồng thời phối hợp với các nhóm nội bộ và nhà cung cấp dịch vụ
- Đánh giá tài liệu KYC của nhà đầu tư trong quá trình tiếp nhận và suốt vòng đời đầu tư
- Thực hiện tìm kiếm sàng lọc trên cơ sở dữ liệu và chuyển các phát hiện liên quan lên cấp phù hợp
- Dẫn dắt việc kiểm thử các bên được ủy quyền, người đứng tên thay và bên trung gian thứ ba
- Hỗ trợ các cán bộ AML về bảng câu hỏi thẩm định, KPI, báo cáo theo quy định, yêu cầu kiểm toán và yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ quan quản lý
- Cập nhật các chính sách tuân thủ áp dụng dưới sự giám sát của lãnh đạo Tuân thủ cấp cao
- Đóng góp vào các dự án công nghệ tuân thủ và sáng kiến trên toàn công ty
- Theo dõi các thay đổi quy định ảnh hưởng đến AML, KYC và các yêu cầu liên quan
- Xây dựng và áp dụng các thông lệ tốt nhất về quản lý tri thức
- Thực hiện các trách nhiệm bổ sung do lãnh đạo Pháp chế và Tuân thủ cấp cao giao
Yêu cầu
- Bằng cử nhân với kết quả học tập tốt
- Chứng chỉ CAMS được ưu tiên nhưng không bắt buộc
- Ít nhất năm năm kinh nghiệm về AML và KYC dành cho nhà đầu tư tại các tổ chức tài chính, ưu tiên kinh nghiệm tại các công ty cổ phần tư nhân
- Có kiến thức thực tế về cấu trúc doanh nghiệp và quỹ
- Ưu tiên có kinh nghiệm với các nền tảng tiếp nhận nhà đầu tư và công cụ sàng lọc AML
- Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và lời nói xuất sắc
- Chủ động, có khả năng tổ chức cao và chú ý đến chi tiết
- Có khả năng sắp xếp lại thứ tự ưu tiên và quản lý khối lượng công việc thay đổi
- Thành thạo Microsoft Office, Adobe Acrobat và các ứng dụng máy tính tiêu chuẩn
- Năng lực phân tích tốt
- Phối hợp hiệu quả trong môi trường làm việc nhóm
- Tiêu chuẩn nghề nghiệp cao và tinh thần làm việc tốt
Phúc lợi
- Chế độ hưu trí
- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm nhân thọ và thương tật
- Nghỉ phép có hưởng lương
- Ngày nghỉ lễ có hưởng lương
- Phúc lợi hỗ trợ kế hoạch hóa gia đình
- Chương trình chăm sóc sức khỏe
- Đủ điều kiện tham gia chương trình thưởng khuyến khích hằng năm tùy theo quyết định