Hawk phát triển công nghệ tuân thủ quy định ứng dụng trí tuệ nhân tạo dành cho các tổ chức tài chính và công ty fintech. Nền tảng của Hawk hỗ trợ ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, ngân hàng số và doanh nghiệp tiền mã hóa giải quyết các rủi ro tội phạm tài chính thông qua các công cụ giám sát chống rửa tiền, sàng lọc thanh toán, đánh giá rủi ro khách hàng và phòng chống gian lận. Bằng cách tăng cường phạm vi kiểm soát rủi ro, nâng cao hiệu quả vận hành và giảm số cảnh báo sai, Hawk giúp các đội ngũ tuân thủ quản lý những quy trình phức tạp liên quan đến giao dịch và rủi ro khách hàng.
Chuyên viên triển khai, Giải pháp AML và chống gian lận (Làm việc kết hợp tại London)
Cấu hình và triển khai nền tảng AML và phát hiện gian lận được hỗ trợ bởi AI của Hawk cho khách hàng. Dẫn dắt hoạt động tích hợp, kiểm thử, đào tạo, phối hợp các bên liên quan và đưa hệ thống vào vận hành chính thức.
Mô tả
- Phân tích nhu cầu về AML, chống gian lận và sàng lọc của khách hàng, đồng thời đề xuất cấu hình phù hợp
- Chuyển đổi chính sách, logic sàng lọc, nghĩa vụ pháp lý và yếu tố rủi ro thành các quy tắc, hoạt động sàng lọc, xếp hạng rủi ro khách hàng và quy trình làm việc trên Hawk
- Điều phối việc triển khai kỹ thuật và tích hợp bằng API hoặc phương thức xử lý theo lô
- Hỗ trợ kiểm thử, UAT, phê duyệt, xử lý vấn đề và chuyển sang môi trường sản xuất
- Cung cấp đào tạo nghiệp vụ và kỹ thuật cho các nhóm khách hàng
- Quản lý quá trình triển khai từ khi ký hợp đồng đến khi đưa vào vận hành đúng hạn và đúng phạm vi
- Duy trì hồ sơ triển khai luôn được cập nhật và gửi thông tin nhất quán cho các bên liên quan
- Đóng vai trò là đầu mối chính cho các câu hỏi và vấn đề liên quan đến triển khai
- Phối hợp với các Đối tác Giá trị Khách hàng và chuyển phản hồi hữu ích của khách hàng đến bộ phận Sản phẩm, Phát triển và tổ chức GTM
- Ghi lại các quyết định cấu hình và cơ sở lập luận để kiểm toán viên và cơ quan quản lý xem xét
- Chịu trách nhiệm về các hoạt động và kết quả triển khai, hoàn thành công việc và đáp ứng các mốc đưa vào vận hành đã cam kết
Yêu cầu
- Có ít nhất sáu năm kinh nghiệm triển khai hoặc tư vấn giải pháp, trong đó có từ ba năm trở lên trực tiếp cung cấp các giải pháp AML, chống gian lận hoặc sàng lọc
- Có chuyên môn sâu về AML và tuân thủ, bao gồm các dạng thức gian lận chính, yêu cầu pháp lý và chương trình giám sát
- Tự tin thảo luận và bảo vệ các bộ quy tắc với MLRO
- Có kinh nghiệm thực tế về dữ liệu với SQL, API, CSV, JSON và mô hình hóa dữ liệu
- Quen thuộc với SWIFT MT, ISO 20022, SEPA và dữ liệu thẻ
- Có kiến thức thực hành về tích hợp API, payload JSON, thiết lập SFTP và SSO
- Đã chứng minh khả năng triển khai các dự án phức tạp đúng tiến độ, ưu tiên kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án đồng thời cho ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác
- Có khả năng điều phối các bên liên quan nội bộ và bên ngoài, đồng thời quản lý kỳ vọng
- Sử dụng tiếng Anh thành thạo trong giao tiếp nói và viết
- Có bằng về khoa học máy tính, hệ thống thông tin, kỹ thuật, tài chính hoặc lĩnh vực liên quan, hoặc kinh nghiệm thực tế tương đương
- Biết tiếng Đức ở mức sử dụng thành thạo trong công việc là một lợi thế
- Có chứng chỉ CAMS hoặc chứng chỉ tương đương, hoặc kinh nghiệm trong chức năng tuân thủ tuyến phòng thủ thứ hai hay MLRO, là một lợi thế
- Có kinh nghiệm đưa các công cụ AI như Claude vào công việc hằng ngày là một lợi thế
Phúc lợi
- Cơ hội phát triển chuyên môn và đóng góp vào những công việc có ý nghĩa
- Hình thức làm việc kết hợp, yêu cầu làm việc tại văn phòng từ hai đến ba ngày mỗi tuần
- Bản ghi và bản chép lời phỏng vấn được tạo bằng AI Notetaker chỉ nhằm mục đích đánh giá nội bộ, với sự đồng ý tự nguyện và tùy chọn rút lại sự đồng ý