تطوّر Hawk تقنيات للامتثال التنظيمي مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية. تساعد منصتها البنوك ومزوّدي خدمات الدفع والبنوك الرقمية وشركات العملات المشفّرة على مواجهة مخاطر الجرائم المالية من خلال أدوات لمراقبة مكافحة غسل الأموال، وفحص المدفوعات، وتقييم مخاطر العملاء، ومنع الاحتيال. ومن خلال تحسين تغطية المخاطر والكفاءة التشغيلية وتقليل النتائج الإيجابية الكاذبة، تدعم Hawk فرق الامتثال في إدارة عمليات سير العمل المعقّدة المتعلقة بالمعاملات ومخاطر العملاء.
أخصائي تنفيذ، حلول مكافحة غسل الأموال والاحتيال (هجين في لندن)
تهيئة منصة Hawk المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمكافحة غسل الأموال وكشف الاحتيال وتسليمها للعملاء. قيادة عمليات التكامل والاختبار والتدريب والتنسيق مع أصحاب المصلحة والانتقال إلى التشغيل الفعلي.
الوصف
- تحليل احتياجات العملاء في مجالات مكافحة غسل الأموال والاحتيال والفحص والتوصية بالتهيئات المناسبة
- تحويل السياسات ومنطق الفحص والالتزامات التنظيمية وعوامل المخاطر إلى قواعد Hawk وإعدادات الفحص وتصنيفات مخاطر العملاء وسير العمل
- إدارة عمليات النشر والتكاملات التقنية باستخدام واجهات برمجة التطبيقات أو الأساليب القائمة على الدُفعات
- دعم الاختبارات واختبار قبول المستخدمين والموافقات وحل المشكلات والانتقال إلى بيئة الإنتاج
- تقديم التدريب الوظيفي والتقني لفرق العملاء
- إدارة تنفيذ المشروع بدءًا من توقيع العقد وصولًا إلى التشغيل الفعلي في الموعد وضمن النطاق المتفق عليه
- الحفاظ على تحديث سجلات التنفيذ وإصدار تحديثات منتظمة ومتسقة لأصحاب المصلحة
- العمل كنقطة الاتصال الرئيسية للاستفسارات والمشكلات المتعلقة بالتنفيذ
- العمل مع شركاء قيمة العملاء ونقل ملاحظات العملاء القابلة للتنفيذ إلى فرق المنتج والتطوير ومنظمة الذهاب إلى السوق
- تسجيل قرارات التهيئة ومبرراتها لمراجعة المدققين والجهات التنظيمية
- تولي مسؤولية أنشطة التنفيذ ونتائجها، وإتمام العمل والالتزام بمواعيد التشغيل الفعلي المتعهد بها
المتطلبات
- خبرة لا تقل عن ست سنوات في التنفيذ أو استشارات الحلول، تشمل ثلاث سنوات أو أكثر من الخبرة العملية في تقديم حلول مكافحة غسل الأموال أو الاحتيال أو الفحص
- خبرة عميقة في مكافحة غسل الأموال والامتثال، تشمل الأنماط الرئيسية والتوقعات التنظيمية وبرامج المراقبة
- القدرة على مناقشة مجموعات القواعد مع مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال MLRO والدفاع عنها بثقة
- خبرة عملية في البيانات باستخدام SQL وواجهات برمجة التطبيقات وCSV وJSON ونمذجة البيانات
- الإلمام برسائل SWIFT MT وISO 20022 وSEPA وبيانات البطاقات
- معرفة عملية بتكاملات واجهات برمجة التطبيقات وحمولات JSON وإعداد SFTP وتسجيل الدخول الموحد SSO
- سجل مثبت في تنفيذ مشاريع معقدة وفق الجدول الزمني، ويفضل تنفيذ عدة مشاريع بالتوازي، للمصارف أو المؤسسات المالية الأخرى
- القدرة على تنسيق أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين مع إدارة التوقعات
- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً
- درجة في علوم الحاسوب أو نظم المعلومات أو الهندسة أو المالية أو تخصص ذي صلة، أو خبرة عملية مكافئة
- إتقان الألمانية بمستوى الأعمال ميزة إضافية
- شهادة CAMS أو شهادة معادلة، أو خبرة في وظيفة امتثال من المستوى الثاني أو وظيفة مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال MLRO، ميزة إضافية
- خبرة في دمج أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Claude في العمل اليومي ميزة إضافية
المزايا
- فرص للتطوير المهني وإمكانية المساهمة في عمل ذي قيمة
- نظام عمل هجين يتطلب العمل من الموقع يومين إلى ثلاثة أيام كل أسبوع
- يُنتج مسجل الملاحظات بالذكاء الاصطناعي تسجيلات المقابلات ونسخها للاستخدام في التقييم الداخلي فقط، بموافقة طوعية مع إمكانية سحبها