Hawk desarrolla tecnología de cumplimiento normativo basada en inteligencia artificial para instituciones financieras y empresas fintech. Su plataforma ayuda a bancos, proveedores de servicios de pago, neobancos y empresas de criptomonedas a abordar los riesgos de delitos financieros mediante herramientas de monitorización contra el blanqueo de capitales, filtrado de pagos, evaluación del riesgo de los clientes y prevención del fraude. Al mejorar la cobertura de riesgos y la eficiencia operativa, y reducir los falsos positivos, Hawk ayuda a los equipos de cumplimiento a gestionar flujos de trabajo complejos relacionados con las transacciones y el riesgo de los clientes.
Especialista en Implementación, Soluciones contra el Blanqueo de Capitales y el Fraude (Híbrido en Londres)
Configura y ofrece la plataforma de Hawk, compatible con IA, para la detección del blanqueo de capitales y el fraude. Lidera las integraciones, las pruebas, la formación, la coordinación de las partes interesadas y la puesta en producción.
Descripción
- Analizar las necesidades de los clientes en materia de blanqueo de capitales, fraude y screening, y recomendar las configuraciones adecuadas
- Convertir las políticas, la lógica de screening, las obligaciones regulatorias y los factores de riesgo en reglas, procesos de screening, calificaciones de riesgo de clientes y flujos de trabajo de Hawk
- Dirigir despliegues e integraciones técnicas mediante API o procesos por lotes
- Apoyar las pruebas, las pruebas de aceptación del usuario, las aprobaciones, la resolución de incidencias y el paso a producción
- Proporcionar formación funcional y técnica a los equipos de los clientes
- Gestionar la entrega de la implementación desde la firma del contrato hasta una puesta en producción puntual y conforme al alcance
- Mantener actualizados los registros de implementación y emitir comunicaciones coherentes a las partes interesadas
- Actuar como contacto principal para las preguntas y problemas relacionados con la implementación
- Trabajar con los Customer Value Partners y trasladar comentarios prácticos de los clientes a los equipos de Producto, Desarrollo y GTM
- Registrar las decisiones de configuración y su justificación para la revisión de auditores y reguladores
- Asumir la responsabilidad de las actividades y los resultados de la implementación, completar el trabajo y cumplir las fechas de puesta en producción comprometidas
Requisitos
- Al menos seis años de experiencia en implementación o consultoría de soluciones, incluidos tres años o más de experiencia práctica en la entrega de soluciones contra el blanqueo de capitales, el fraude o el screening
- Amplios conocimientos de blanqueo de capitales y cumplimiento normativo, incluidos los principales tipos de operaciones ilícitas, las expectativas regulatorias y los programas de monitorización
- Seguridad para debatir y defender conjuntos de reglas con un MLRO
- Experiencia práctica con datos, SQL, API, CSV, JSON y modelado de datos
- Familiaridad con SWIFT MT, ISO 20022, SEPA y datos de tarjetas
- Conocimientos prácticos de integraciones mediante API, cargas JSON, configuración de SFTP y SSO
- Historial demostrado de entrega puntual de implementaciones complejas, preferiblemente varias de forma simultánea, para bancos u otras instituciones financieras
- Capacidad para coordinar a partes interesadas internas y externas y gestionar sus expectativas
- Inglés hablado y escrito con fluidez
- Título en informática, sistemas de información, ingeniería, finanzas o una disciplina relacionada, o experiencia práctica equivalente
- Se valorará un nivel de alemán fluido para los negocios
- Se valorará una certificación CAMS o equivalente, o experiencia en una función de cumplimiento normativo de segunda línea o como MLRO
- Se valorará la experiencia incorporando herramientas de IA, como Claude, al trabajo diario
Beneficios
- Oportunidades de desarrollo profesional y la posibilidad de contribuir a un trabajo significativo
- Modalidad híbrida que requiere trabajar presencialmente entre dos y tres días por semana
- Las grabaciones y transcripciones de las entrevistas se generan con AI Notetaker únicamente para evaluación interna, con consentimiento voluntario y la opción de retirarlo