Raiffeisen Bank Ukraine è un istituto bancario ucraino che offre a privati e aziende prodotti finanziari per le esigenze quotidiane e servizi specializzati. La sua offerta comprende conti di risparmio e correnti, carte di pagamento, prestiti, credito in contanti, assicurazioni, operazioni in valuta, elaborazione dei pagamenti, servizi bancari per le imprese e programmi di investimento. La banca offre inoltre accesso digitale tramite l’online banking e l’applicazione mobile MyRaif. Oltre alle attività bancarie, Raiffeisen Bank Ukraine partecipa a iniziative umanitarie e ad altre attività di responsabilità sociale, opera nel quadro del sistema bancario nazionale ucraino e mantiene l’attenzione sulla sicurezza dei dati dei clienti.
Ambasciatore KYC – Raiffeisen Bank Ukraine (Ibrido)
Analizza i clienti aziendali ucraini, i titolari effettivi e i casi di monitoraggio finanziario. Fornisci consulenza ai team della banca sulla due diligence della clientela e sulle decisioni relative ai rapporti commerciali.
Descrizione
- Analizzare i clienti imprenditori individuali nuovi ed esistenti durante le verifiche dei limiti delle transazioni.
- Identificare e valutare possibili gruppi di clienti collegati.
- Collaborare con i responsabili dei clienti per confermare o smentire i collegamenti tra i clienti.
- Preparare conclusioni sull’appartenenza dei clienti a gruppi di clienti collegati.
- Determinare il titolare effettivo.
- Fornire consulenza alle filiali sulle strutture proprietarie e sull’identificazione dei titolari effettivi.
- Gestire le richieste di cessazione dei rapporti commerciali con i clienti.
- Coordinarsi con i responsabili e le unità bancarie competenti per approvare la cessazione dei rapporti commerciali.
- Preparare e presentare documenti ufficiali per la firma della direzione autorizzata della banca.
- Esaminare e approvare l’instaurazione o la prosecuzione di rapporti commerciali con clienti appartenenti a segmenti designati.
- Collaborare con l’unità di monitoraggio finanziario e i responsabili delle filiali per risolvere questioni complesse.
- Fornire supporto consulenziale ai dipendenti della banca.
- Erogare formazione sulle responsabilità funzionali.
Requisiti
- Esperienza nella gestione di clienti del corporate banking, inclusi imprenditori individuali e persone giuridiche, nell’identificazione, verifica e due diligence della clientela.
- Conoscenza dei requisiti di due diligence della clientela e delle procedure di monitoraggio finanziario per imprenditori individuali e persone giuridiche.
- È preferibile l’esperienza presso Raiffeisen Bank; è rilevante anche l’esperienza in banche o altri istituti finanziari.
- Capacità di apprendere rapidamente e adattarsi a nuovi processi e requisiti.
- Forte senso di responsabilità e grande attenzione ai dettagli.
- Comunicazione efficace, resilienza sotto pressione e capacità di lavorare in collaborazione.
Benefit
- Bonus annuali basati sul contributo individuale.
- Ricompense per la segnalazione di nuovi colleghi.
- Assunzione ufficiale.
- 28 giorni di ferie retribuite.
- Congedo parentale aggiuntivo per i padri.
- Assistenza finanziaria ai genitori dopo la nascita di un figlio.
- Opzioni di lavoro ibrido.
- Uffici dotati di rifugi e generatori.
- Attrezzature di lavoro moderne.
- Assicurazione sanitaria dal primo giorno lavorativo.
- Accesso a consulenze con psicologo, nutrizionista e avvocato.
- Programmi di sconti per sport e acquisti.
- Giornate della famiglia per bambini e adulti.
- Servizi di massaggio in ufficio.
- Accesso a più di 130 risorse di apprendimento online.
- Programmi di formazione aziendale su esperienza del cliente, dati, sicurezza informatica, leadership e Agile.
- Biblioteca aziendale.
- Lezioni di inglese.
- Più di 15 comunità professionali, oltre a club di lettura e sportivi.
- Opportunità interne di crescita professionale.
- Conservazione del posto di lavoro e pagamento dello stipendio medio ai dipendenti mobilitati.
- Programma di supporto per veterani.