Raiffeisen Bank Ukraine es una institución bancaria ucraniana que presta servicios a clientes particulares y empresariales mediante productos financieros cotidianos y servicios especializados. Su oferta incluye cuentas de ahorro y corrientes, tarjetas de pago, préstamos, créditos en efectivo, seguros, operaciones cambiarias, procesamiento de pagos, banca corporativa y programas de inversión. El banco también ofrece acceso digital a través de la banca en línea y de su aplicación móvil MyRaif. Además de sus operaciones bancarias, Raiffeisen Bank Ukraine participa en iniciativas humanitarias y otras acciones de responsabilidad social, opera dentro del marco bancario nacional de Ucrania y mantiene el foco en la seguridad de los datos de sus clientes.
Embajador de KYC – Raiffeisen Bank Ukraine (Híbrido)
Analiza clientes empresariales ucranianos, la titularidad real y los casos de monitoreo financiero. Asesora a los equipos del banco sobre la debida diligencia del cliente y las decisiones relativas a las relaciones comerciales.
Descripción
- Analizar clientes nuevos y existentes que sean empresarios individuales durante las revisiones de los límites de transacción.
- Identificar y evaluar posibles grupos de clientes relacionados.
- Trabajar con los gestores de clientes para confirmar o refutar los vínculos entre clientes.
- Preparar conclusiones sobre si los clientes pertenecen a grupos de clientes relacionados.
- Determinar al beneficiario final.
- Asesorar a las sucursales sobre las estructuras de propiedad y la identificación de los beneficiarios finales.
- Procesar solicitudes para poner fin a las relaciones comerciales con clientes.
- Coordinar con los gestores y las unidades bancarias responsables la aprobación de la terminación de las relaciones comerciales.
- Preparar y presentar documentos oficiales para la firma de la dirección autorizada del banco.
- Revisar y aprobar el establecimiento o la continuidad de relaciones comerciales con clientes de segmentos designados.
- Trabajar con la unidad de monitoreo financiero y los gestores de sucursal para resolver cuestiones complejas.
- Proporcionar apoyo asesor a los empleados del banco.
- Impartir formación sobre las responsabilidades funcionales.
Requisitos
- Experiencia atendiendo a clientes de banca empresarial, incluidos empresarios individuales y personas jurídicas, en materia de identificación, verificación y debida diligencia del cliente.
- Conocimientos de los requisitos de debida diligencia del cliente y de los procedimientos de monitoreo financiero para empresarios individuales y personas jurídicas.
- Se valorará la experiencia en Raiffeisen Bank; también es relevante la experiencia en bancos u otras instituciones financieras.
- Capacidad para aprender rápidamente y adaptarse a nuevos procesos y requisitos.
- Alto sentido de la responsabilidad y gran atención al detalle.
- Comunicación eficaz, resistencia bajo presión y capacidad para trabajar en colaboración.
Beneficios
- Bonificaciones anuales basadas en la contribución individual.
- Recompensas por recomendar nuevos compañeros.
- Empleo oficial.
- 28 días de vacaciones remuneradas.
- Permiso parental adicional para padres.
- Ayuda económica para padres tras el nacimiento de un hijo.
- Opciones de trabajo híbrido.
- Oficinas equipadas con refugios y generadores.
- Equipos de trabajo modernos.
- Seguro médico desde el primer día laborable.
- Acceso a consultas con psicólogo, nutricionista y abogado.
- Programas de descuentos para deporte y compras.
- Días familiares para niños y adultos.
- Servicios de masaje en la oficina.
- Acceso a más de 130 recursos de aprendizaje en línea.
- Programas de formación corporativa en experiencia del cliente, datos, seguridad informática, liderazgo y Agile.
- Biblioteca corporativa.
- Clases de inglés.
- Más de 15 comunidades profesionales, además de clubes de lectura y deporte.
- Oportunidades internas de desarrollo profesional.
- Conservación del puesto y pago del salario medio a empleados movilizados.
- Programa de apoyo para veteranos.