الولايات المتحدةقيادة شراكات ويسترن يونيون مع جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات، وعمليات مذكرات الاستدعاء، مع تعزيز ضوابط الجرائم المالية. هذا دور هجين مقره أتلانتا.
مراقبة المعاملات المصرفية والتحقيق في تنبيهات الاحتيال المتعلقة بالإيداعات والشيكات والتحويلات عبر ACH والتحويلات المصرفية وأنشطة الفروع. دعم الامتثال وتحليل اتجاهات الاحتيال وإعداد التقارير واسترداد الخسائر في بنك سيمونز.
قد العمليات من الخط الأول لمراقبة المعاملات ومكافحة الاحتيال لدى بيني لين مع إطلاق خدمات الدفع الخاضعة للتنظيم. أنشئ الفرق والإجراءات الداعمة لضوابط الجرائم المالية لعملاء الأعمال.
مراقبة المعاملات المصرفية والتحقيق في حالات الاحتيال المشتبه بها لصالح شركة سيمونز فيرست ناشيونال. مراجعة التنبيهات والودائع والحالات والخسائر والمبالغ المستردة وأنماط الاحتيال الناشئة.
قد قيادة عمليات التوريد وعلاقات الموردين وتحسين كفاءة التكاليف في شركة Pension Insurance Corporation. أشرف على مخاطر الأطراف الثالثة وعمليات دورة حياة الموردين في بيئة خدمات مالية خاضعة للتنظيم.
حلقة وصل بين فرق الامتثال للجرائم المالية وتقنية المعلومات في Tiger Analytics، شركة استشارات متخصصة في التحليلات المتقدمة. تحديد متطلبات مكافحة غسل الأموال، ومواءمة البيانات، وقواعد المراقبة، وسيناريوهات اختبار قبول المستخدم.
الولايات المتحدة
أوريغونتحقيق المعاملات المالية وتقييم مخاطر الاحتيال في Banner Bank. يشمل الدور دعم استخبارات التهديدات وتوثيق المخاطر والامتثال التنظيمي.
حرّر أخبار الجرائم الحقيقية وتحليلاتها اليومية لعلامة Criminally Obsessed للفيديو والبودكاست التابعة لشركة Sinclair. أنشئ حلقات جاهزة للنشر على المنصات ومحتوى اجتماعيًا ورسومًا متحركة لجمهور البث الرقمي والتلفزيوني.
ساهم في تطوير استراتيجية مجلة BMC Psychology ومحتواها ومعايير مراجعة الأقران لدى Springer Nature. طوّر علاقات هيئة التحرير وادعم برنامج النشر المفتوح الوصول للمجلة.
طوّر التحليلات المتقدمة ونماذج الأثر والبرامج التجريبية لمؤسسة BBVA للتمويل الأصغر. حوّل بيانات العملاء إلى حلول تدعم أعمال رواد الأعمال في أمريكا اللاتينية وقدرتهم على الصمود.
