AML RightSource hợp tác với các tổ chức nhằm củng cố công tác tuân thủ phòng chống tội phạm tài chính thông qua chuyên môn về chống rửa tiền và các dịch vụ ứng dụng công nghệ. Các dịch vụ của công ty gồm vận hành tuân thủ được quản lý, tư vấn về tội phạm tài chính và giám sát rủi ro bên thứ ba, giúp khách hàng cải thiện cách xử lý các công việc tuân thủ phức tạp. Công ty phục vụ hơn 500 khách hàng trên toàn cầu và có đội ngũ hơn 4.000 chuyên gia tập trung vào phòng chống tội phạm tài chính và tối ưu hóa tuân thủ.
Chuyên viên phân tích AML cấp đầu vào tiếng Quan Thoại – Làm việc từ xa tại Malaysia
Gia nhập AML RightSource tại Kuala Lumpur để giám sát giao dịch, điều tra các bất thường và hỗ trợ báo cáo tuân thủ. Vị trí yêu cầu thành thạo tiếng Quan Thoại và tiếng Anh.
Mô tả
- Giám sát các tài khoản được phân công để phát hiện giao dịch có thể cho thấy hoạt động rửa tiền.
- Điều tra các bất thường về dữ liệu theo quy định AML/BSA và thông lệ tốt nhất trong ngành.
- Phối hợp với bộ phận Tuân thủ, Quản lý dữ liệu và các nhóm khác trong phân tích giao dịch cũng như đáp ứng yêu cầu báo cáo.
- Sử dụng các nguồn dữ liệu phức tạp và công cụ phân tích kỹ thuật.
- Hỗ trợ cải thiện quy trình phân tích và báo cáo.
- Tham gia các dự án phát triển dành cho khách hàng quốc tế trên toàn thế giới.
Yêu cầu
- Bằng cử nhân.
- Thành thạo tiếng Anh và tiếng Quan Thoại ở trình độ B2 trở lên.
- Kỹ năng giao tiếp nói và viết xuất sắc.
- Có năng lực phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
- Thành thạo Microsoft Excel và Word.
- Có khả năng xử lý nhiều nhiệm vụ, làm việc độc lập và xây dựng quan hệ hợp tác trong công việc.
Phúc lợi
- Làm việc toàn thời gian theo hợp đồng lao động.
- Tham gia các dự án phát triển dành cho khách hàng quốc tế trên toàn thế giới.
- Được sử dụng nền tảng đào tạo nội bộ.
- Gói lương và phúc lợi cạnh tranh.
- Cơ hội phát triển chuyên môn và thăng tiến.
- Môi trường làm việc thân thiện, đề cao hợp tác.
- Môi trường làm việc đa văn hóa và hòa nhập.
- Nơi làm việc tích cực, khuyến khích hành động.
- Văn hóa chủ động, tập trung vào thành quả trong một tổ chức toàn cầu.