Η AML RightSource συνεργάζεται με οργανισμούς για την ενίσχυση της συμμόρφωσης κατά του οικονομικού εγκλήματος, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και υπηρεσίες που υποστηρίζονται από τεχνολογία. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν διαχειριζόμενες λειτουργίες συμμόρφωσης, συμβουλευτική για οικονομικά εγκλήματα και παρακολούθηση κινδύνων τρίτων, βοηθώντας τους πελάτες να βελτιώσουν τη διαχείριση σύνθετων εργασιών συμμόρφωσης. Η εταιρεία εξυπηρετεί περισσότερους από 500 πελάτες παγκοσμίως και διαθέτει ομάδα άνω των 4.000 επαγγελματιών που επικεντρώνονται στην πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων και στη βελτιστοποίηση της συμμόρφωσης.
Αναλυτής/τρια AML αρχικού επιπέδου – Εξ αποστάσεως εργασία από τη Μαλαισία
Γίνετε μέλος της AML RightSource στην Κουάλα Λουμπούρ για να παρακολουθείτε συναλλαγές, να διερευνάτε ανωμαλίες και να υποστηρίζετε την αναφορά συμμόρφωσης. Η θέση απαιτεί γνώση Μανδαρινικών και Αγγλικών.
Περιγραφή
- Παρακολουθείτε τους λογαριασμούς που σας ανατίθενται για συναλλαγές που ενδέχεται να υποδηλώνουν ξέπλυμα χρήματος.
- Διερευνάτε ανωμαλίες δεδομένων σύμφωνα με τους κανονισμούς AML/BSA και τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου.
- Συνεργάζεστε με τις ομάδες Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Δεδομένων και άλλες ομάδες για την ανάλυση συναλλαγών και τις απαιτήσεις αναφοράς.
- Χρησιμοποιείτε σύνθετες πηγές δεδομένων και τεχνικά εργαλεία ανάλυσης.
- Συμβάλλετε στη βελτίωση των διαδικασιών ανάλυσης και αναφοράς.
- Συμμετέχετε σε έργα ανάπτυξης για διεθνείς πελάτες σε όλο τον κόσμο.
Απαιτήσεις
- Πτυχίο πανεπιστημίου.
- Γνώση Αγγλικών και Μανδαρινικών σε επίπεδο B2 ή ανώτερο.
- Εξαιρετικές δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας.
- Ισχυρές αναλυτικές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
- Καλή γνώση Microsoft Excel και Word.
- Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών, αυτόνομης εργασίας και ανάπτυξης συνεργατικών επαγγελματικών σχέσεων.
Παροχές
- Πλήρης απασχόληση με σύμβαση εργασίας.
- Συμμετοχή σε έργα ανάπτυξης για διεθνείς πελάτες σε όλο τον κόσμο.
- Πρόσβαση σε εσωτερική πλατφόρμα εκπαίδευσης.
- Ανταγωνιστικός μισθός και πακέτο παροχών.
- Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης.
- Φιλικό και συνεργατικό ομαδικό κλίμα.
- Πολυπολιτισμικό εργασιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς.
- Θετικό εργασιακό περιβάλλον με προσανατολισμό στη δράση.
- Προδραστική κουλτούρα με έμφαση στα επιτεύγματα σε έναν παγκόσμιο οργανισμό.