
Barclays là tập đoàn ngân hàng và dịch vụ tài chính có trụ sở tại Vương quốc Anh, phục vụ cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức và nhà đầu tư. Các lĩnh vực hoạt động của tập đoàn bao gồm ngân hàng bán lẻ và ngân hàng tiêu dùng, ngân hàng doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư, ngân hàng quản lý tài sản và ngân hàng tư nhân, thị trường vốn, cùng một ngân hàng tiêu dùng chuyên biệt tại Hoa Kỳ. Barclays cũng cung cấp dịch vụ ngân hàng số, nghiên cứu và thông tin tài chính, cũng như các chương trình tài trợ tập trung vào phát triển bền vững, công nghệ khí hậu và trái phiếu xanh. Với hơn 10.000 nhân viên, công ty hoạt động trong các lĩnh vực tài chính tiêu dùng, doanh nghiệp và đầu tư theo quy định tài chính của Vương quốc Anh.
Chuyên viên phân tích nghiệp vụ cấp cao về tội phạm tài chính
Cải thiện quy trình phòng chống tội phạm tài chính tại Barclays bằng cách chuyển các yêu cầu CDD, KYC và AML thành mô hình vận hành nhất quán.
Mô tả
- Xác định các vấn đề trong hoạt động kinh doanh và nhu cầu khách hàng cần đến thay đổi về tổ chức.
- Xác định các yêu cầu kinh doanh nhằm giải quyết vấn đề và khai thác cơ hội đã nhận diện.
- Phối hợp với các bên liên quan để bảo đảm giải pháp đề xuất đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của họ.
- Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đề xuất kinh doanh làm cơ sở đầu tư vào các giải pháp được đề xuất.
- Thực hiện nghiên cứu tính khả thi.
- Hỗ trợ theo dõi và báo cáo tiến độ dự án để bảo đảm hoàn thành đúng hạn và trong ngân sách.
- Thiết kế mô hình và quy trình vận hành trong phạm vi đã thống nhất.
- Hỗ trợ quản lý thay đổi, bao gồm xây dựng ma trận truy xuất yêu cầu.
- Phân tích các lĩnh vực phòng chống tội phạm tài chính, bao gồm yếu tố kích hoạt và xác minh danh tính, trên toàn Barclays Group.
- Rà soát quy trình hiện tại, tìm cơ hội cải thiện và thúc đẩy tính nhất quán trong toàn tổ chức.
- Đóng góp vào chiến lược, định hình yêu cầu và đề xuất thay đổi.
- Tư vấn cho lãnh đạo chức năng và quản lý cấp cao về tác động cũng như mức độ phù hợp.
- Quản lý và giảm thiểu rủi ro, đồng thời củng cố các biện pháp kiểm soát.
- Xây dựng giải pháp thông qua phân tích và nghiên cứu chặt chẽ.
- Xây dựng quan hệ với các bên liên quan, vận dụng khả năng tạo ảnh hưởng và đàm phán để đạt mục tiêu kinh doanh.
Yêu cầu
- Am hiểu các quy định tuân thủ về phòng chống tội phạm tài chính, đặc biệt là tiêu chuẩn CDD, KYC, AML và phân tích quy trình chấm dứt quan hệ.
- Có kinh nghiệm thiết kế mô hình vận hành mục tiêu và kiến trúc kinh doanh.
- Có kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ xuyên suốt, bao gồm thu thập yêu cầu, lập bản đồ quy trình và phân tích khoảng cách.
- Có khả năng giao tiếp và tạo ảnh hưởng với các bên liên quan cấp cao.
- Có khả năng chuyển các yêu cầu pháp quy phức tạp, nhiều tầng thành giải pháp thiết thực.
- Kiến thức về mô hình hóa dữ liệu và thiết kế từ điển dữ liệu được đánh giá cao.
- Kinh nghiệm với phương pháp triển khai Agile được đánh giá cao.
- Kiến thức về ứng dụng AI và tự động hóa được đánh giá cao.
- Có năng lực về rủi ro và kiểm soát, thay đổi và chuyển đổi, nhạy bén kinh doanh, tư duy chiến lược, kỹ thuật số và công nghệ, cùng kỹ năng chuyên môn phù hợp với vị trí.
- Có khả năng làm việc tại văn phòng ở Northampton, Knutsford, Glasgow hoặc London.
Phúc lợi
- Các giá trị của Barclays: Tôn trọng, Chính trực, Phục vụ, Xuất sắc và Trách nhiệm gìn giữ.
- Tư duy của Barclays: Trao quyền, Thách thức và Thúc đẩy.