Barclays es un grupo bancario y de servicios financieros con sede en el Reino Unido que presta servicio a particulares, empresas, instituciones e inversores. Sus actividades abarcan la banca minorista y de consumo, la banca corporativa y de inversión, la gestión patrimonial y la banca privada, los mercados de capitales y un banco especializado de consumo en Estados Unidos. Barclays también ofrece banca digital, investigación y análisis financieros, así como programas de financiación centrados en la sostenibilidad, la tecnología climática y los bonos verdes. Con una plantilla de más de 10.000 empleados, la empresa opera en los ámbitos de las finanzas de consumo, corporativas y de inversión bajo la regulación financiera del Reino Unido.
Analista sénior de negocio de delitos financieros
Mejora los procesos contra los delitos financieros en Barclays convirtiendo los requisitos de CDD, KYC y AML en modelos operativos coherentes.
Descripción
- Identificar problemas empresariales y necesidades de los clientes que requieran un cambio organizativo.
- Definir requisitos empresariales que aborden los problemas y oportunidades detectados.
- Colaborar con las partes interesadas para garantizar que las soluciones propuestas satisfagan sus necesidades y expectativas.
- Ayudar a preparar casos de negocio que respalden la inversión en las soluciones propuestas.
- Realizar estudios de viabilidad.
- Ayudar a hacer seguimiento e informar sobre el avance de los proyectos para facilitar su entrega en plazo y dentro del presupuesto.
- Diseñar modelos y procesos operativos dentro del alcance acordado.
- Apoyar la gestión del cambio, incluido el desarrollo de matrices de trazabilidad.
- Analizar áreas relacionadas con los delitos financieros, incluidos los factores desencadenantes y la verificación de identidad, en todo el Grupo Barclays a nivel mundial.
- Revisar los procesos actuales, detectar oportunidades de mejora y promover la coherencia en toda la organización.
- Contribuir a la estrategia, definir requisitos y recomendar cambios.
- Asesorar a responsables funcionales y a la alta dirección sobre los impactos y la alineación.
- Gestionar y reducir los riesgos, reforzando al mismo tiempo los controles.
- Desarrollar soluciones mediante análisis e investigación rigurosos.
- Establecer relaciones con las partes interesadas y recurrir a la influencia y la negociación para alcanzar los objetivos empresariales.
Requisitos
- Sólidos conocimientos de la normativa de cumplimiento contra los delitos financieros, en particular CDD, KYC, estándares AML y análisis de procesos de salida.
- Experiencia en el diseño de modelos operativos objetivo y arquitectura empresarial.
- Experiencia integral en análisis de negocio, incluida la recopilación de requisitos, el mapeo de procesos y el análisis de brechas.
- Capacidad para colaborar con partes interesadas sénior e influir en ellas.
- Capacidad para convertir requisitos normativos complejos y de varios niveles en soluciones prácticas.
- Se valorarán los conocimientos de modelado de datos y diseño de diccionarios de datos.
- Se valorará la experiencia con métodos de entrega Agile.
- Se valorarán los conocimientos sobre la aplicación de IA y automatización.
- Competencias en riesgos y controles, cambio y transformación, visión empresarial, pensamiento estratégico, ámbito digital y tecnológico, y habilidades técnicas específicas del puesto.
- Capacidad para trabajar desde una oficina en Northampton, Knutsford, Glasgow o Londres.
Beneficios
- Valores de Barclays: respeto, integridad, servicio, excelencia y responsabilidad.
- Mentalidad de Barclays: empoderar, cuestionar e impulsar.