River Financial — финансовая компания, специализирующаяся на биткоине и предоставляющая инструменты для частных лиц, состоятельных клиентов и бизнеса. Ее платформа поддерживает мгновенную покупку и продажу биткоина, регулярные покупки без комиссии, хранение биткоина в защищенном кошельке и планирование наследования цифровых активов. Клиенты также могут получать проценты на денежные средства с выплатой в биткоинах и пользоваться образовательными материалами о биткоине и изменениях на рынке. В рамках своего подхода к безопасности и обслуживанию клиентов River Financial использует хранение активов с полным резервированием, холодное хранение с мультиподписью и команду специалистов службы поддержки, находящуюся в США.
Аналитик по соблюдению нормативных требований (удалённая работа, США) в River Financial
Поддерживать процессы противодействия мошенничеству, соблюдения санкционных требований, работы с жалобами и спорами, а также более широкие операции по управлению рисками в River Financial — финансовой организации, ориентированной на биткоин. Анализировать активность клиентов, совершенствовать процессы и инструменты комплаенса, расследовать риски и представлять отчёты о тенденциях программы.
Описание
- Поддерживать ежедневные операции в рамках программ River по комплаенсу, противодействию мошенничеству, соблюдению санкционных требований, работе с жалобами и спорами
- Анализировать данные об активности клиентов для выявления тенденций, рисков и операционных пробелов
- Совершенствовать инструменты и процессы комплаенса, выявляя неэффективность и поддерживая изменения на основе данных
- Работать с командами продукта и инженерии над улучшением и автоматизацией комплаенс-операций
- Внедрять и совершенствовать политики, процедуры и средства контроля в сфере комплаенса
- Сотрудничать с командами клиентского обслуживания и финансов по расследованиям и решениям на основе оценки рисков
- Взаимодействовать с клиентами, соблюдая нормативные требования и обеспечивая высокий уровень клиентского опыта
- Помогать при проверках регулирующих органов, аудитах, а также подготовке ответов на запросы юристов и правоохранительных органов
- Информировать руководство River о тенденциях, ходе работы и изменениях в комплаенс-программе
Требования
- Предыдущий опыт работы в сфере комплаенса не требуется
- Проявлять ответственность, любознательность, стремление к развитию, хорошие коммуникативные навыки и интерес к непосредственной работе с клиентами
- Иметь подтверждённый опыт анализа данных и управления рисками
- Владеть инструментами анализа данных, такими как SQL
- Проявлять инициативность и надёжность, уметь работать с несколькими сроками одновременно
- Находить практичные и творческие решения проблем
- Преобразовывать общие цели в понятные операционные процессы, ориентированные на конкретные действия
- Быть готовым учиться, развиваться и принимать новые вызовы
- Интересоваться биткоином и миссией River
- Иметь разрешение на работу в США
- Указать сведения о колледже или университете и средний балл в форме заявки
Преимущества
- Конкурентоспособная компенсация и долевое участие
- Неограниченный оплачиваемый отпуск
- Медицинская, стоматологическая страховка и страхование зрения
- План 401(k)