G MASS Consulting là một doanh nghiệp tư vấn tập trung vào việc bổ sung nguồn lực để đáp ứng nhu cầu hiện đại của khách hàng. Là một phần của tập đoàn Goodman Masson, công ty kết hợp công nghệ lập bản đồ kỹ năng, chiến lược dựa trên dữ liệu, chuyên môn về gắn kết nhân viên và phương pháp thiết kế hợp tác để xây dựng các giải pháp tư vấn phù hợp cho khách hàng trong lĩnh vực B2B và doanh nghiệp.
Chuyên viên phân tích nghiệp vụ triển khai phòng chống tội phạm tài chính – Làm việc kết hợp tại London
Vị trí Chuyên viên phân tích nghiệp vụ triển khai Fenergo cho một tổ chức dịch vụ tài chính tại London. Công việc bao gồm thiết kế quy trình KYC, di chuyển dữ liệu, UAT và các thay đổi về quy định.
Mô tả
- Thu thập, lập tài liệu và xác minh các yêu cầu đối với quy trình KYC, CDD, EDD và tiếp nhận khách hàng
- Xác định quy trình hiện tại và tương lai, đồng thời nhận diện các khoảng trống so với chính sách của công ty và yêu cầu pháp lý
- Hỗ trợ cấu hình Fenergo về các quy tắc chính sách, yêu cầu dữ liệu, mô hình rủi ro và quy trình làm việc
- Phân tích và lập bản đồ dữ liệu khách hàng để hỗ trợ di chuyển sang nền tảng mới
- Xây dựng user story và tiêu chí nghiệm thu rõ ràng, có thể kiểm thử và truy xuất
- Hỗ trợ lập kế hoạch và thực hiện kiểm thử, bao gồm UAT, đồng thời quản lý lỗi đến khi đóng
- Phối hợp với các đội Phòng chống tội phạm tài chính, Tuân thủ, Vận hành và Công nghệ để đạt được sự thống nhất và phê duyệt
- Hỗ trợ tổ chức sẵn sàng thông qua việc sửa đổi quy trình, xây dựng nội dung đào tạo và đánh giá tác động của thay đổi
Yêu cầu
- Có kinh nghiệm chuyên môn về phân tích nghiệp vụ, hỗ trợ các thay đổi liên quan đến phòng chống tội phạm tài chính, KYC hoặc tiếp nhận khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ tài chính
- Có kiến thức thực tiễn về các yêu cầu AML, KYC, CDD và EDD, bao gồm Quy định về chống rửa tiền của Vương quốc Anh và hướng dẫn JMLSG
- Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai Fenergo; kinh nghiệm với các nền tảng quản lý vòng đời khách hàng khác cũng có thể phù hợp
- Có năng lực tốt trong lập bản đồ quy trình, khai thác yêu cầu và lập tài liệu có cấu trúc
- Có kinh nghiệm xây dựng user story và hỗ trợ UAT trong môi trường triển khai Agile hoặc kết hợp
- Có khả năng phân tích dữ liệu và đóng góp vào các hoạt động lập bản đồ, di chuyển dữ liệu
- Giao tiếp bằng văn bản và lời nói hiệu quả, có khả năng phối hợp giữa các bộ phận nghiệp vụ và công nghệ
- Có chứng chỉ phân tích nghiệp vụ BCS hoặc chứng chỉ về tội phạm tài chính của ICA là một lợi thế
Phúc lợi
- Hợp đồng ban đầu sáu tháng, có khả năng gia hạn lên đến hai năm
- Hình thức làm việc kết hợp, yêu cầu làm việc tại văn phòng ba ngày mỗi tuần