
Πρακτική Άσκηση κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες
credsystemΠρακτική άσκηση στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Credsystem, πάροχο χρηματοοικονομικών λύσεων για τον κλάδο λιανικής. Υποστήριξη στην ανάλυση συναλλαγών, στις διαδικασίες KYC, KYP, KYS και στις έρευνες κινδύνων.
Άνοιγμα